Prevención de Blanqueo de Capital.

El blanqueo de capitales es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para tu negocio.
 
En Normattivo, te ayudamos a prevenir el blanqueo de capitales mediante la implementación de políticas y procedimientos de diligencia debida y supervisión.

Desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la formación del personal y la implementación de controles internos, trabajamos contigo para proteger tu negocio y cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales.

✔ Identificación y Evaluación de riesgos.

✔ Formación de personal.

✔ Controles internos.