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Blanqueo de capitalesPrevención

Prevención de Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para tu negocio.

  • Identificación y Evaluación de riesgos.
  • Formación de personal.
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Descripción extendida

  • En Normattivo, te ayudamos a prevenir el blanqueo de capitales mediante la implementación de políticas y procedimientos de diligencia debida y supervisión.
  • Desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la formación del personal y la implementación de controles internos, trabajamos contigo para proteger tu negocio y cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales.

¿Qué incluye?

  • Identificación y Evaluación de riesgos.
  • Formación de personal.
  • Controles internos.